证券代码：600742 证券简称：一汽富维公告编号：临2010-013

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司六届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于2010年8月12日以电子邮件、电话通知方式发出，会议于2010年8月18日在公司会议室召开，应出席会议董事10名，实际出席会议董事10名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议逐项审议通过了以下议案：

1、公司2010年半年度报告及摘要

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

2、公司2010年上半年总经理业务报告

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

3、公司收购长春富奥东阳塑料制品有限公司2％股权的议案

根据长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称一汽富维）董事会制定的产品战略规划，公司决定进一步增持长春富奥东阳塑料制品有限公司（以下简称富奥东阳）2%股权，增持后公司持有股权由49%变更为51%。

长春富奥东阳塑料制品有限公司简介：成立时间：2003年1月；投资总额：8,100万美元；注册资本：2,700万美元；公司地址：长春市高新区佳园路1498号；法人代表：郑茂良；董 事 长：郑茂良；占地面积：88,466㎡；建筑面积：40,776㎡；现有员工：850人；产能：105万辆份汽车保险杠总成；富奥东阳拥有一汽轿车、一汽大众等整车厂大量零部件配套份额。

财务状况： 单位：万元

项目2008年2009年2010年5月

销售收入25,073.31 65,297.82 39,230.06

净利润302.20 8,212.71 4,438.85

总资产45,495.71 59,670.15 69,000.46

净资产18,939.81 27,159.84 31,598.69

2、资产评估

北京京都天华会计师事务所以2010年5月31日作为基准日，对富奥东阳净资产进行了审计，在审计的基础上，中联资产评估有限公司以2010年5月31日作为基准日对富奥东阳净资产进行了评估并出具了中联评报字[2010]第612号评估报告。账面净资产3.16亿元，评估净资产3.53亿元，增值3,718万元。增值项目：土地评估增值1,156万元；建筑物增值1,377万元；机器设备增值1,171万元。

一汽富维的收购价格为：净资产评估价值×2％＝7,063,340元；通过此次股权收购，实现一汽富维对富奥东阳公司的控股。

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

4、成立丰田纺织汽车饰件合资公司的议案

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"一汽富维"）与丰田纺织（中国）有限公司（以下简称"丰纺中国"）经过友好的协商，双方决定在长春成立合资公司"长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司"，丰纺中国出资1080万美元，占60%股份；一汽富维出资720万美元，占40% 股份。合资公司的经营宗旨是，通过促进中日两国经营技术合作关系，引进合理的经营管理手段，导入先进技术和设备，来开发、生产和销售在价格及质量两方面都具有国际竞争力的车辆内外饰件，以此获取双方都能满意的经营效果。

一、合资双方介绍

甲 方：日本丰田纺织株式会社成立于1918年，并于2004年10月1日实现了与ARACO株式会社及高日株式会社的重组合并。

注册资本：84亿日元

员工人数：27613人

研发能力：致力于汽车座椅及内饰件的研究、开发和制造，具有世界一流的座椅、骨架、调角器等功能件及内饰系统的综合开发设计及生产能力。

单位：亿日元

项目2008年2009年

销售收入12,337 9,797

利润总额656 132

生产基地：除在日本本土的20余家工厂以外，还在北美、南美、欧洲、东南亚及中国的天津、成都、上海、宁波、广州等地设立了近50家生产性企业。

丰田纺织（中国）有限公司是2002年3月由日本丰田纺织株式会社于上海市浦东新区注册成立的外商全资子公司。注册资本3,000万美元。2009年营业额为439,904,000元人民币，利润为-11,763,000元人民币；净资产197,900,000元人民币。

乙 方：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

注 册 地：吉林省长春市东风南街1399号

法人代表：滕铁骑

国 籍：中 国

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司的前身是长春一汽四环汽车股份有限公司，目前，公司拥有车轮工厂，冲压件分公司、运输经贸分公司等2家全资公司，长春一汽富维高新汽车饰件有限公司、成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司2家控股公司及长春富维江森自控汽车电子有限公司、长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司、长春一汽富维-江森自控汽车金属件有限公司、长春曼胡默尔富维滤清器有限公司、长春富维东阳塑料制品有限公司、天津英泰汽车饰件有限公司、长春富维梅克朗汽车镜有限公司等多家参股公司。能自行研制、开发、销售改装车，并为一汽及其他汽车生产厂配套生产车轮总成、汽车内、外饰及电器、汽车冲压件、塑料件、滤清器、后视镜等产品；是一汽集团公司零部件产业平台上的支柱型企业。

二、合资公司的名称和法定地址

合资公司名称 长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司

合资双方 丰田纺织（中国）有限公司；长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

经营范围 座椅、门内板、顶棚、地毯、行李箱盖板及其他内饰产品

市场 四川一汽丰田长春工厂。

生产规模 一期十万辆份座椅和内饰（2013年达产）

项目总投资2600万美元（1.82亿元人民币）

注册资本1800万美元（折合1.22亿元人民币）

出资比例 丰纺中国60%（1080万美元）；一汽富维40% （720万美元）

出资方式 现金出资（自筹）

三、合营年限：30年

四、主要经济效益：达产后销售收入39,447万元；利润2,808万元；投资回收期6.42年。

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

5、公司副总经理辞职的议案

公司副总经理郑茂良先生因退休，向董事会提出辞去公司副总经理职务。

郑茂良先生在任公司副总经理期间，勤勉尽责，忠于职守，为公司发展特别是公司生产管理、质量管理等方面做出了突出贡献，董事会向郑茂良先生表示衷心的感谢。

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

董事会

2010年8月18日